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総代会・総代懇談会

第71回定時総代会議事録

2018年7月3日(火曜日)、午前10時30分から、大阪市北区中之島五丁目3番68号、リーガロイヤルホテルにおいて、第71回定時総代会を開催した。

総代数200名
出席総代数200名(うち、委任状による出席13名)
  • 開会後、報告事項中に総代1名が退出したため、議案の決議における出席総代数は199名に変更。
出席取締役(取締役21名中、出席取締役21名(全員))
筒井義信、清水博(議長 兼 議事録作成者)、古市健、小林一生、有馬朗人、牛島信、今井和男、三浦惺、八木誠、岡本圀衞、中村克、矢部剛、松永陽介、三笠裕司、藤本宣人、朝日智司、大関洋、田中聡、寺島剛紀、手島恒明、西啓介
出席監査役(監査役6名中、出席監査役6名(全員))
今井敬、豊泉貫太郎、但木敬一、佐藤良二、窪谷治、長谷川靖

定刻、社長清水博は、定款第18条の規定により議長となり、定時総代会の開会を宣言した。

まず、議長から、総代会の位置付けとともに、総代の定数およびその定数を適正とする理由、総代の選出方法、社員全体および総代の構成について説明し、総代会が適正に運営されている旨言及の上、本日の出席総代数を報告し、この出席総代数は本日の全議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を告げた。

続いて、議長から、監査役に監査報告を求めたところ、常任監査役窪谷治から、2017年度の取締役の職務の執行についての監査結果は監査役会の監査報告書に記載のとおり、事業報告およびその附属明細書、取締役の職務の執行ならびに内部統制システムのいずれについても指摘すべき事項はない旨、計算書類およびその附属明細書ならびに連結計算書類については、会計監査人の監査報告書に記載のとおり財産および損益の状況を全ての重要な点において適正に表示している旨の報告を受けており、会計監査人の監査の方法および結果は相当であると認められる旨、また当定時総代会に提出されている議案および書類は法令、定款に適合しており、指摘すべき事項はない旨の発言があり、その後議事に入った。

A.報告事項

  • 1.2017年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書、連結貸借対照表、連結損益計算書および連結基金等変動計算書報告の件
    議長から、2017年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書、連結貸借対照表、連結損益計算書および連結基金等変動計算書について、その内容を報告した。あわせて、連結計算書類に係る監査結果について、前記の監査役からの監査報告のとおりである旨を報告した。
    ※ 報告事項中に総代1名が退出したため出席総代数は199名に変更。
  • 2.評議員会に対する諮問事項およびニッセイ懇話会開催結果報告の件
    議長から、2017年度に開催した各評議員会に対する諮問事項および2017年度のニッセイ懇話会開催結果を報告した。

以上、報告事項終了後、総代からの書面による以下の事前質問に対し、議長および担当役員から回答を行った。

B.決議事項

第1号議案 2017年度剰余金処分案承認の件

第2号議案 2017年度決算に基づく社員配当金割当の件

議長から、2017年度剰余金処分案、2017年度決算に基づく社員配当金割当について一括して説明を行った後、第1号議案、第2号議案一括で承認を求めたところ、満場異議なく、両議案は原案どおり承認決定された。

第3号議案 取締役12名選任の件

議長から、取締役筒井義信、同清水博、同古市健、同小林一生、同今井和男、同松永陽介、同大関洋、同田中聡、同寺島剛紀、同手島恒明の10氏が当定時総代会終結の時をもって任期満了となり、また、取締役岡本圀衞、同西啓介の2氏が当定時総代会終結の時をもって任期途中で退任するので、これに対し取締役12名の選任、すなわち筒井義信、清水博、古市健、小林一生、今井和男(社外取締役候補者)、松永陽介、田中聡の7氏の再選任、赤林富二、井出口豊、長谷川靖、早田順幸、戸田和秀の5氏の選任について、各候補者の選出に際しては、その適格性に関し、法令等で要請される事項について確認している旨の説明を行った上で諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案どおり承認決定され、全員就任を承諾した。

  • 本議案中に総代1名が一時退出したため出席総代数は198名に変更。

第4号議案 監査役1名選任の件

議長から、監査役長谷川靖氏が当定時総代会終結の時をもって任期満了となるので、これに対し監査役1名の選任、すなわち内海弘毅氏の選任について、候補者の選出に際しては、その適格性に関し、法令等で要請される事項について確認している旨、および本議案が監査役会の同意を得ている旨の説明を行った上で諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案どおり承認決定され、同氏は就任を承諾した。

  • 本議案中に総代1名が再入場したため出席総代数は199名に変更。

第5号議案 退任取締役に対する慰労金贈呈の件

議長から、当定時総代会終結の時をもって取締役を退任する岡本圀衞、寺島剛紀、手島恒明、西啓介の各氏、および、さきに取締役を退任し、2018年3月に執行役員を退任した林武史氏の5名に対し、当会社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、慰労金の支払金額、支払時期、支払方法等については、取締役会に一任されたい旨について、取締役在任期間に対する慰労金および監査役在任期間に対する慰労金については、取締役、監査役、執行役員のいずれをも退任する際に、総代会に諮ることとしている旨の説明を行った上で諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案どおり承認決定された。

以上、議案の審議終了後、議長から当会社の経営についての質問・要望等を求めたところ、総代中から以下のとおり質問・要望があり、議長および担当役員から回答を行った。

以上の後、午後0時18分議長は閉会を宣言した。

以上の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成する。

2018年7月3日 日本生命保険相互会社

代表取締役社長清水 博