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総代会・総代懇談会

第69回定時総代会議事録

平成28年7月5日(火曜日)、午前10時30分から、大阪市北区中之島五丁目3番68号、リーガロイヤルホテルにおいて、第69回定時総代会を開催した。

総代数199名
出席総代数199名(うち、委任状による出席14名)
出席取締役(取締役19名中、出席取締役19名(全員))
岡本圀衞、筒井義信(議長 兼 議事録作成者)、加藤貞男、古市健、小林一生、寺島剛紀、秋山喜久、有馬朗人、牛島信、今井和男、手島恒明、西啓介、児島一裕、中村克、矢部剛、鬼頭誠司、赤林富二、大関洋、三木章平
出席監査役(監査役5名中、出席監査役5名(全員))
今井敬、豊泉貫太郎、但木敬一、窪谷治、長谷川靖

定刻、社長筒井義信は、定款第18条の規定により議長となり、定時総代会の開会を宣言した。

まず、議長から、総代会の位置付けとともに、総代の定数およびその定数を適正とする理由、総代の選出方法、社員全体および総代の構成について説明し、総代会が適正に運営されている旨言及の上、本日の出席総代数を報告し、この出席総代数は本日の全議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を告げた。

続いて、議長から、監査役に監査報告を求めたところ、窪谷常任監査役から、平成27年度における取締役の職務の執行についての監査結果は監査報告書に記載のとおりであること、また、当定時総代会に提出されている議案および書類は法令、定款に適合しており、特に指摘すべき事項はない旨の発言があり、その後議事に入った。

A.報告事項

  • 1.平成27年度事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書報告の件
    議長から、平成27年度事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書について、その内容を報告した。
  • 2.評議員会に対する諮問事項およびニッセイ懇話会開催結果報告の件
    議長から、平成27年度に開催した各評議員会に対する諮問事項および平成27年度のニッセイ懇話会開催結果を報告した。

以上、報告事項終了後、総代からの書面による以下の事前質問に対し、担当役員から回答を行った。

B.決議事項

第1号議案 平成27年度剰余金処分案承認の件

第2号議案 平成27年度決算に基づく社員配当金割当の件

議長から、平成27年度剰余金処分案、平成27年度決算に基づく社員配当金割当について一括して説明を行った後、第1号議案、第2号議案一括で承認を求めたところ、満場異議なく、両議案は原案どおり承認決定された。

第3号議案 取締役12名選任の件

議長から、取締役筒井義信、同古市健、同小林一生、同寺島剛紀、同今井和男、同手島恒明、同児島一裕、同鬼頭誠司、同赤林富二、同大関洋、同三木章平の11氏が当定時総代会終結の時をもって任期満了となり、また、取締役加藤貞男氏が当定時総代会終結の時をもって任期途中で退任するので、これに対し取締役12名の選任、すなわち筒井義信、古市健、小林一生、寺島剛紀、今井和男、手島恒明、児島一裕、鬼頭誠司、大関洋の9氏の再選任、清水博、松永陽介、田中聡の3氏の選任について、古市健氏の重要な兼職の状況に変更がある旨、および各候補者の選出に際しては、その適格性に関し、法令等で要請される事項について確認している旨の説明を行った上で諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案どおり承認決定され、全員就任を承諾した。

第4号議案 監査役3名選任の件

議長から、監査役今井敬、同豊泉貫太郎の2氏が当定時総代会終結の時をもって任期満了となるので、これに対し監査役3名の選任、すなわち今井敬、豊泉貫太郎の2氏の再選任、佐藤良二氏の選任について、候補者の選出に際しては、その適格性に関し、法令等で要請される事項について確認している旨、および本議案が監査役会の同意を得ている旨の説明を行った上で諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案どおり承認決定され、全員就任を承諾した。

第5号議案 退任取締役に対する慰労金贈呈の件

議長から、当定時総代会終結の時をもって取締役を退任する加藤貞男、三木章平の2氏に対し、一定の基準による相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、慰労金の支払金額、支払時期、支払方法等については、取締役会に一任されたい旨について、取締役在任期間に対する慰労金および監査役在任期間に対する慰労金については、取締役、監査役、執行役員のいずれをも退任する際に、総代会に諮ることとしている旨の説明を行った上で諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案どおり承認決定された。

以上、議案の審議終了後、議長から当会社の経営についての質問・要望等を求めたところ、総代中から以下のとおり質問・要望があり、議長および担当役員から回答を行った。

以上の後、午後0時04分議長は閉会を宣言した。

以上の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役は以下に記名押印する。

平成28年7月5日 日本生命保険相互会社

代表取締役
会長
岡本 圀衞
代表取締役
社長
筒井 義信
代表取締役
副会長
加藤 貞男
代表取締役
副社長執行役員
古市 健
代表取締役
副社長執行役員
小林 一生
代表取締役
専務執行役員
寺島 剛紀
取締役秋山 喜久
取締役有馬 朗人
取締役牛島 信
取締役今井 和男
取締役
常務執行役員
手島 恒明
取締役
常務執行役員
西 啓介
取締役
常務執行役員
児島 一裕
取締役
常務執行役員
中村 克
取締役
常務執行役員
矢部 剛
取締役
常務執行役員
鬼頭 誠司
取締役
執行役員
赤林 富二
取締役
執行役員
大関 洋
取締役三木 章平