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総代会・総代懇談会

第66回定時総代会議事録

平成25年7月2日(火曜日)、午前10時30分から、大阪市北区中之島五丁目3番68号、リーガロイヤルホテルにおいて、第66回定時総代会を開催した。

総代数197名
出席総代数197名(うち、委任状による出席18名)
出席取締役(取締役18名中、出席取締役17名)
岡本圀衞、筒井義信(議長 兼 議事録作成者)、加藤貞男、小林研一、古市健、秋山喜久、
有馬朗人、牛島信、今井和男、小林一生、黒田正実、本山孝、寺島剛紀、松井伸介、
林武史、西啓介、児島一裕
出席監査役(監査役6名中、出席監査役6名(全員))
今井敬、豊泉貫太郎、但木敬一、奥野之雅、宮崎幸二、窪谷治

定刻、社長筒井義信は、定款第18条の規定により議長となり、定時総代会の開会を宣言した。

まず、議長から、総代会の位置付けとともに、総代の定数およびその定数を適正とする理由、総代の選出方法、社員全体および総代の構成について説明し、総代会が適正に運営されている旨言及の上、本日の出席総代数を報告し、この出席総代数は本日の全議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を告げた。

続いて、議長から、監査役に監査報告を求めたところ、宮崎常任監査役から、平成24年度における取締役の職務の執行についての監査結果は監査報告書に記載のとおりであること、また、当定時総代会に提出されている議案および書類は法令、定款に適合しており、特に指摘すべき事項はない旨の発言があり、その後議事に入った。

A.報告事項

  • 1.平成24年度事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書報告の件
    議長から、平成24年度事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書について、その内容を報告した。
  • 2.評議員会に対する諮問事項およびニッセイ懇話会開催結果報告の件
    議長から、平成24年度に開催した各評議員会に対する諮問事項および平成24年度のニッセイ懇話会開催結果を報告した。

以上、報告事項終了後、総代からの書面による以下の事前質問に対し、議長および担当役員から回答を行った。

B.決議事項

第1号議案 平成24年度剰余金処分案承認の件

第2号議案 平成24年度決算に基づく社員配当金割当の件

議長から、平成24年度剰余金処分案、平成24年度決算に基づく社員配当金割当について一括して説明を行った後、第1号議案、第2号議案一括で承認を求めたところ、満場異議なく、両議案は原案どおり承認決定された。

第3号議案 評議員選任の件

第4号議案 総代候補者選考委員選任の件

議長から、現任総代候補者選考委員が当定時総代会終結の時をもって任期満了となるので、次期総代候補者選考委員として、井手明子、上出恵子、北村雅良、坂本眞一、杉村和子、鳥原光憲、永井正二、前川寛、茂木菜穂子、山田誠一の10氏の再選任、磯田光男、岩原紳作の2氏の選任を諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案どおり承認決定された。

第5号議案 取締役9名選任の件

議長から、取締役岡本圀衞、同加藤貞男、同小林研一、同秋山喜久、同有馬朗人、同牛島信、同松井伸介、同西啓介、同松山保臣の9氏が当定時総代会終結の時をもって任期満了となり、また、取締役林武史氏が当定時総代会終結の時をもって任期途中で退任するので、これに対し取締役9名の選任、すなわち岡本圀衞、加藤貞男、小林研一、秋山喜久、有馬朗人、牛島信、松井伸介、西啓介の8氏の再選任、清水博氏の選任について、各候補者の選出に際しては、その適格性に関し、法令等で要請される事項について確認している旨の説明を行った上で諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案どおり承認決定され、全員就任を承諾した。

第6号議案 監査役1名選任の件

議長から、監査役但木敬一が当定時総代会終結の時をもって任期満了となるので、これに対し監査役1名の選任、すなわち同氏の再選任について、本議案については、監査役会の同意を得ている旨の説明を行った上で諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案どおり承認決定され、同氏は就任を承諾した。

第7号議案 退任取締役および退任監査役に対する慰労金贈呈の件

議長から、当定時総代会終結の時をもって取締役を退任する松山保臣氏、さきに取締役を退任し、平成25年3月に執行役員を退任した饗庭浩二氏、および当定時総代会終結の時をもって監査役を退任する奥野之雅氏に対し、一定の基準による相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、慰労金の支払金額、支払時期、支払方法等については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されたい旨について、取締役在任期間に対する慰労金および監査役在任期間に対する慰労金については、取締役、監査役、執行役員のいずれをも退任する際に、総代会に諮ることとしている旨の説明を行った上で諮ったところ、満場異議なく、本議案は原案どおり承認決定された。

以上、議案の審議終了後、議長から当会社の経営についての質問・要望等を求めたところ、総代中から以下のとおり質問・要望があり、議長および担当役員から回答を行った。

以上の後、午後0時01分議長は閉会を宣言した。

以上の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役は以下に記名押印する。

平成25年7月2日 日本生命保険相互会社

代表取締役
会長
岡本 圀衞
代表取締役
社長
筒井 義信
代表取締役
副会長
加藤 貞男
代表取締役
副社長執行役員
小林 研一
代表取締役
副社長執行役員
古市 健
取締役秋山 喜久
取締役有馬 朗人
取締役牛島 信
取締役今井 和男
取締役
専務執行役員
小林 一生
取締役
専務執行役員
黒田 正実
取締役
専務執行役員
本山 孝
取締役
常務執行役員
寺島 剛紀
取締役
常務執行役員
松井 伸介
取締役
常務執行役員
林 武史
取締役
執行役員
西 啓介
取締役
執行役員
児島 一裕